证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-053
湖南金博碳素股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
(资料图片)
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量（股） 27,047,434
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.5289
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,045,954 99.9945 0 0.0000 1,480 0.0055
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：彭梨、成宓雯
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
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