警惕这些诈骗套路!海口已有人被骗11万元…… 全球播报

记者从海口市公安局反诈中心获悉,2月6日-12日期间,海口市电信网络诈骗警情趋势总体有所上升,案件高发类型主要以虚假贷款、刷单返利、消除不良记录三大类为主,易受骗群体为急需资金周转人员、公司职员、个体商户,年龄段在20-57岁之间。


(相关资料图)

真实案例

01

典型案例一:轻信虚假贷款广告被骗1万元

2023年2月7日,海口市琼山区张女士报案称:2月7日,她在红城湖路处玩手机时,弹出一则“贷款广告”,因为正好有贷款需求,便点击了广告中的链接,下载一款名为“网商贷”的APP。注册后,客服让她下载一款名为“MosGram”的APP进行语音通话,并指导如何操作贷款。张女士填写好个人信息并通过审核后可贷额度为2万元,当她点击提现时,却显示银行卡填写错误。对方称资金已被冻结,需要缴纳50%的保证金(1万元)才能解冻。张女士向指定账户转账后,对方仍称需要再缴纳4.5万元,她这才意识到被骗,共计被骗金额1万元。

易受骗群体:急需资金周转人员  

作案手法:骗子在网络上发布虚假贷款广告,受害人如有资金需求,便会点击广告中的虚假链接下载虚假贷款软件。当受害人提现时,以银行卡号填写错误导致资金被冻结为由,要求受害人缴纳解冻金,从而实施诈骗。

警方提醒:办理贷款一定要到正规的金融机构办理。在放款前须缴纳“手续费”“保险费”“解冻费”等名义要求转款刷流水、验证还款能力的,都是诈骗!请勿点击陌生链接,更不要泄露个人信息。

02

典型案例二:冒充公检法诈骗5000元

2023年2月8日,海口市美兰区周女士报案称:2月7日,她在海府路接到00开头的境外来电(号码为0035774304106),对方自称是“海口市公安局秀英分局”的民警,称其涉案洗钱并让其下载某款聊天APP,要求配合调查,如不配合要将其逮捕。

对方还发来了印有周女士照片的逮捕令、冻结管制令及警官证,让周女士到偏僻处按照对方指导操作进行配合调查。紧接着,对方让周女士在支付宝绑定银行卡后将5000元转入余额宝,谎称要查询银行卡流水,核查其名下的资金是否属于赃款,然后继续让她在支付宝绑定其他银行卡号并提供验证码。此时,周女士收到了提示反诈的短信,才意识到被骗,共计被骗金额5000元。

易受骗群体:公司职员

作案手法:骗子冒充公检法单位人员,谎称受害人涉案,并用言语进行恐吓,同时发送虚假逮捕令和警官证给受害人,让其信以为真。以核查其名下资金是否属于赃款为由,让受害人提供短信验证码,从而达到骗取受害人钱财为目的。

警方提醒:公检法机关作为执法部门,是不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡洗钱等问题进行调查处理,公检法机关及其他部门之间也不会相互转接电话。公检法等部门根本不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话要求将个人存款进行银行转账汇款的,或者声称对资金进行审查的请一概不要相信,以防上当受骗。

03

典型案例三:冒充军警购物类诈骗11万元

2023年2月9日,海口市琼山区林先生报案称:2月8日,他在板桥路接到一陌生来电,对方自称是“琼山消防大队的采购员”,询问其是否出售运动器材,并让其添加一微信。林先生报价后,对方让他提供收款账号,次日再转账购买。第二天,对方询问是否有“ioi353”韩国进口的医疗器材,林先生表示没有。对方称有渠道,让林先生代为购买,再给好处费。林先生同意后,对方发来一张“转账截图”,并称因跨行交易24小时后才能到账,林先生信以为真,便向指定商家垫付了定金2万元。接着,对方要求增加2台,再次发送虚假转账截图,林先生再一次向指定商家预付定金4万元。过后,对方又继续增加订单,直至其多次转账后完全联系不上,林先生才意识到自己被骗了,共计被骗金额11万元。

易受骗群体:个体商户

作案手法:骗子冒充消防大队人员,假装达成交易意向,借机提出购买指定物资并允诺给受害人好处费,同时向受害人发送虚假转账截图。获取受害人信任后,以向指定商家预付定金为由,从而实施诈骗。

警方提醒:凡是陌生人员称要采购物资,无论对方自称军警单位或是学校工作人员,首先要核实对方身份,其次对“供货商”的身份进行核实,看是否正规,对于要求先预付定金或者付款后再收货等要求,要仔细甄别,若发现异常,请立即终止交易。

劝阻案例

2023年2月8日,海口市公安局反诈中心预警员对预警信息(1397651****)进行电话劝阻,成功劝阻一起虚假贷款诈骗,止损金额150000元。

受害人接听一陌生来电,对方称其资质良好,可秒放贷,且贷款利率低。添加对方QQ后,点击对方发送的陌生链接,登录一仿冒贷款网站,放款时显示银行卡号填写错误,要求缴纳保证金,其已向对方转账5万元保证金。此时对方发送一虚假截图,显示被银监会检测到资金异常,要求再缴纳15万元保证金。正当其到处筹钱时,其接到海口市公安局反诈中心96110电话,经预警员向受害人了解情况,告知其这是一起虚假贷款诈骗。对其成功劝阻,同时帮助受害人下载国家反诈中心APP并开通来电预警,避免群众财产进一步受损。

反诈小知识

什么是冒充军警购物类诈骗?

不法分子冒充武警、消防、公检法单位或学校领导联系受害人,提出购买指定盒饭、罐头、饮料、帐篷、床铺、演练设施等物资的需求,并告知受害人此类物品供货商的电话,以让受害人预付商品定金或垫付货款的方式,骗取受害人钱财。

温馨提醒

未知链接不点击、陌生来电不轻信

个人信息不透露、转账汇款多核实

96110的来电请务必要接听! 

报警电话:110    

全国反诈电话:96110

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