当前通讯!芯碁微装: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688630     证券简称:芯碁微装       公告编号:2023-005

      合肥芯碁微电子装备股份有限公司


(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 1 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎

世会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

普通股股东人数                                       10

普通股股东所持有表决权数量                         53,528,271

例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              44.3114

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议

的表决方式与程序均符合《公司法》

               《上市公司股东大会规则》

                          《上海证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                      同意          反对           弃权

     股东类型                           比例           比例

                 票数       比例(%) 票数           票数

                                    (%)          (%)

普通股            53,528,271 100.0000   0   0     0   0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

三、    律师见证情况

    律师:孙军伟、吴亚楠

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相

关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的

决议合法、有效。

 特此公告。

                合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

    报备文件

 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

 (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

查看原文公告

标签: 临时股东大会

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